反洗钱考试总结

1城区支行反洗钱业务培训总结

5月9日，市行纪检监察部下发了《关于组织全行反洗钱业务培训的通知》及《四平分行反洗钱业务培训讲稿》。我们城区支行结合本行实际，认真组织全体会计人员，特别是一线临柜人员进行了学习讨论，进一步统一了认识。现将反洗钱业务培训总结如下：

一、培训的形式

以自学为主，集中学习为辅的手段。

二、收到效果

通过专题学习，全体会计人员加强了反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识。收到了理想的效果。

三、参加人员

城区支行全体会计人员。

四、考试人数、平均分数情况。

考试人数16人、平均分数90分以上。

五、反洗钱工作中存在的问题及建议

1、对反洗钱工作的重要性认识不够

由于我们地区经济不够发达，洗钱犯罪活动不是十分突出，因此，从内部员工到公众对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。

2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力

由于我们地区不是洗钱犯罪活动多发地，因此，我们的员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的训识别和分析、遇情处理等知识。

3、反洗钱工作的组织领导机构不健全

我们主要把工作精力集中在吸储等主要工作上，由于没有引起足够的认识，还没有建立比较健全的组织领导机构，所以这项工作的开展还是比较滞后。

4、反洗钱工作的各项制度还不完善

我们还没有建立一套较为完善的反洗钱规章制度。可以说这应该是一个比较大的空白点。需要下大力气进行研究，制定一整套比较完备的规章制度。

2反洗钱培训总结

20XX年9月至10月，人民银行组织开展了第五期金融业反洗钱岗位准入培训，我单位结合自身实际，认真组织反洗钱人员进行了学习。在培训期间，我单位人员展开了进一步讨论，将平时的问题通过集中答疑，进一步统一了对反洗钱知识的认识，提高了反洗钱业务的能力。现将本次反洗钱业务培训总结如下：

一、基本情况及组织实施

根据工作的安排，按时激活了参加培训人员的激活码，补充完整了个人信息，上传了个人照片，并按规定进行学习。本次培训以参加网络学习为主，重点学习了《反洗钱法律法规》和《银行业反洗钱操作实务与案例》两门课程，其中学习《反洗钱法律法规》11小时13分钟，学习《银行业反洗钱操作实务与案例》36小时25分钟，充分达到了规定的课时。在学习的基础上，按照时间要求进行了阶段性测试和终结性考试，都取得了优异的成绩。

二、培训效果

这次培训主要围绕《反洗钱法律法规》和《银行业反洗钱操作实务与案例》两门课程开展。在《反洗钱法律法规》的课程学习中，我认真地学习了反洗钱法律法规的基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关法律知识。在《银行业反洗钱操作实务与案例》的课程学习中，我了解了很多关于洗钱的案例，让我们更好地掌握反洗钱知识，让我们能更好地联系工作实际开展反洗钱工作。通过培训，我充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和机融机构带来的后果和危害，知晓了我们所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展银行反洗钱的程序和措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平，达到了预期目标。

三、反洗钱工作中存在的问题和下一步努力方向

1、对反洗钱工作重要性的认识程度不够，对洗钱犯罪的危害性、发洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够认识。

2、内部员工缺乏发洗钱知识和技能，员工在一定程度上缺乏发洗钱操作程序、可疑资金的识别、分析和处理能力的知识。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，下一步我们更要好好学习反洗钱知识，不断提升对洗钱行为的识别和处理能力，在以后的工作中经常总结工作中的问题和不足，不断寻求解决问题的新思路，为银行的反洗钱工作把好关，切实履行好自身的反洗钱义务。

3反洗钱宣传工作总结

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，进一步提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据聊城市分行关于开展反洗钱宣传活动通知的要求，结合我行实际，决定在8月份组织全行开展反洗钱集中宣传月活动。

一、活动目的

通过反洗钱宣传月活动，提高全行各级管理人员和基层员工对反洗钱工作重要性的认识，普及反洗钱专业知识，切实提高我行反洗钱工作人员的专业技能和水平，有效防范和打击洗钱活动犯罪，维护社会和经济秩序稳定，树立邮储银行反洗钱工作的良好形象。

二、活动内容

1.8月3号，我行召开了反洗钱宣传会议，成立了以刘庆秀行长为组长，各部室负责人为组员的反洗钱宣传领导小组，认真组织开展反洗钱宣传宣传月活动。

2.自8月1日起两网点通过LED显示屏滚动播放反洗钱宣传标语。营业部、烟店支行根据附件中的宣传口号，通过LED显示屏实行间隔滚动播放反洗钱宣传标语及政策，每日对宣传标语进行不间断播放。

3.我行把从市分行领取的反洗钱宣传彩页向客户广为散发。

4.宣传月期间我行通过在两网点附近设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，扩大了宣传范围。

5.我行在8月末组织了反洗钱知识考试(闭卷)，大部分员工考试成绩优异，对不合格员工制定了惩罚措施。

三、活动总结

在反洗钱宣传月期间，我行刘庆秀行长、郑磊副行长高度重视反洗钱宣传活动，认真协调宣传培训工作和日常经营的关系，积极组织本行各类相关人员参加反洗钱宣传月活动。

各部室认真履行工作职责，结合本部室的实际情况，采取灵活多样的宣传方式，面向全体员工、面向社会公众广泛宣传反洗钱法律知识。