资金来源合法承诺书

1资金来源合法承诺书

当您选择通过爱钱进平台进行资金出借时，爱钱进向您进行出借资金反洗钱、反恐怖融资告知及警示，您也需对出借资金来源的合法性做出保证和承诺。

1.爱钱进平台在用户进行资金出借前对用户进行实名认证，以达到客户身份识别的目的，爱钱进有权拒绝为身份不明的用户或者涉嫌洗钱、进行可疑交易的用户提供资金出借、协助其进行资金划拨、流转操作等任何服务。因此当您在爱钱进平台进行实名认证时，您须保证并承诺：您向爱钱进平台提供的身份证明、银行账户、联系方式等信息真实、准确、完整，不存在任何虚假、错误、误导或者遗漏。

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规的规定，“洗钱”是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。因此当您通过爱钱进平台进行资金出借时，您须保证并承诺：（1）您的出借资金来源合法，并非毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等任何犯罪或者其他任何非法活动所得及/或其产生的收益，您是出借资金的合法所有人，完全有权出借该笔资金。（2）您不会将在爱钱进平台出借资金及/或其产生的收益用作任何反国家、恐怖融资等违法犯罪活动，或以出借资金及所得收益支持、资助或变相帮助反国家、恐怖组织从事非法活动。

“本人已经阅读《网络借贷风险提示书》和《资金来源合法承诺书》的所有内容，充分了解并清楚知晓相应的权利义务，并愿意承担相关风险及法律后果。”

用户：

签署日期：

2资金来源证明及承诺书

XXXX担保公司投资人XXX出资XX万元人民币，其资金来源属于经商所得。ＸＸＸ分别是XXXX公司的股东，其中，XXXXXXXXXXXX（经营情况，利润情况）。

出资人郑重承诺，以上资金来源合法，没有任何经济纠纷和债务纠纷、民事纠纷。拟成立ＸＸＸＸＸＸ担保公司将按照国家、省市担保行业要求合规经营，保证提供所有材料真实有效。如投资人的资金有何经济纠纷及债务等问题，均由本人(法人)承担经济和法律责任。

特此证明。

（企业盖章，承诺人签字、按手印）

________年________月________日

3合格投资者承诺函

本基金投资者（下称“本投资者”）郑重承诺如下：

一、本投资者具有相应合法的投资主体资格，不存在任何法律、行政法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易规则禁止或限制的情形。

二、本投资者提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来源合法。

三、本投资者已充分了解下述《私募投资基金监督管理暂行办法》关于私募基金合格投资者的规定，并承诺本投资者是符合该规定的私募基金合格投资者。

《私募投资基金监督管理暂行办法》关于合格投资者的规定如下:

第十二条私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：

（一）净资产不低于1000万元的单位；

（二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

第十三条下列投资者视为合格投资者：

（一）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；

（二）依法设立并在基金业协会备案的投资计划；

（三）投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

（四）中国证监会规定的其他投资者。

承诺人：_____（个人签字/机构盖章）

_____年_____月_____日